¡LO DEJARON PELANDO BO...! Sentencian a Abraham Shiera a pagar más de 18 millones de dólares por sobornos en PDVSA

La Corte del Distrito Sur de Texas sentenció al empresario venezolano Abraham José Shiera-Bastidas a pagar de su “dinero personal” la cantidad de US$ 18 millones 824 mil 797 dólares provenientes de la actividad criminal por la cual fue acusado, dice el documento emitido por el juez de Houston, Gray H. Miller el pasado 5 de enero de 2017, publica la periodista Maibort Petit en su blog.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Shiera-Bastidas se declaró culpable de haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos el 27 de febrero de 2016.

En los procedimientos de este tipo, cuando los acusados aceptan su culpabilidad, están obligados a renunciar a todos los bienes, reales o personales, que constituyan o se deriven del crimen por el cual son procesados.

Junto al empresario Roberto Rincón, Shiera-Bastidas fue acusado de haber participado en un colosal esquema de sobornos. Las empresas de ambos sujetos pagaron más de mil millones de dólares a funcionarios y empleados de la estatal Petróleos de Venezuela Pdvsa para conseguir jugosos contratos, en su mayoría con sobrefacturación.

En la demanda interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra Shiera-Bastidas y su socio Roberto Rincón, se reconoce que los ingresos de los contratos de PDVSA, asociados con pagos de sobornos, estarían sujetos a decomiso.

En la sentencia del juez se lee que las partes involucradas en la querella “no tienen toda la información necesaria para calcular la cantidad de dinero personal que obtuvieron a lo largo de la conspiración, no obstante en el momento de la firma del acuerdo entre el gobierno, Shiera y su familia se acordó que el monto de la sentencia fuera fijada en la cantidad de $18,824,797.67 dólares”.

De acuerdo a la Regla Federal de Procedimiento Penal 32.2 (b) (1) (A) en los casos de esta naturaleza, el gobierno busca una sentencia de dinero personal del acusado y el tribunal debe determinar la cantidad que el demandado será condenado a pagar en calidad de decomiso.

La decisión del tribunal se basa en pruebas registradas a lo largo de la investigación. La sentencia de dinero en el contexto de la confiscación penal debe determinarse tan pronto como sea posible después que una declaración de culpabilidad es aceptada.

Las partes discuten, luego de la declaración de culpabilidad, qué activos específicos deben ser confiscados y la cantidad de la sentencia de dinero.

La sentencia de dinero de Shiera Bastidas fue firmada por Andrew Weissmann Kenneth Magidson, jefe de la sección de fraude, de la División Penal del Distrito Sur de Texas del Tribunal de los Estados Unidos.

via La Patilla

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¡PERDEREMOS HASTA LOS CALZONCILLOS! EEUU podría considerar a Pdvsa co-conspiradora en caso Rincón-Shiera

El pasado 24 de noviembre, Pdvsa distribuyó un comunicado en el cual anunció haber “girado instrucciones a sus abogados para emprender las acciones que permitan resarcir los daños de los cuales ha sido víctima la estatal”, con relación al entramado de corrupción de Abraham Shiera, Roberto Rincón y otros cuatro individuos que estafaron al menos mil millones de dólares a la República, lo cual generó “un daño patrimonial y moral a la empresa”.

El nuevo argumento por el cual Pdvsa es víctima de estos casos de corrupción vino a sustituir la primera tesis de sabotaje internacional expresado meses antes por el cuerpo directivo de la estatal. Según expertos consultados en la materia y que reseña la agencia Reuters, este cambio de estrategia legal para presentarse como una víctima en este esquema de soborno masivo detectado por el Gobierno de EEUU es poco probable que conduzca a una compensación e incluso puede ser contraproducente.

Es así como Pdvsa solicitó al tribunal estadounidense que por ser una “víctima de fraude” y también su brazo de adquisiciones Bariven ordene a Rincón y Shiera una compensación por 600 millones de dólares en pérdidas.

Según las condiciones que impone la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que por su violación se declararon culpables Roberto Rincón, Abraham Shiera y cuatro de sus socios, el dinero recaudado de las multas por quebrantar esta ley se destina al Tesoro de EEUU y no es común que se produzcan llamamientos para la compensación. “En este caso en particular la corrupción endémica en Pdvsa probablemente pesará en su contra”, según los expertos.

“Si bien Pdvsa podría estar motivada por una compensación potencial o un deseo de defenderse, la moción al final sería contraproducente ya que es más probable que la compañía sea considerada un co-conspirador. El Departamento de Justicia de EE.UU probablemente tendrá que responder a Pdvsa realizando nuevas revelaciones sobre supuestas malversaciones. Es posible que esto vuelva a colocar contra la pared a Pdvsa”, dijo Mike Koehler, un experto de la FCPA en la Southern Illinois University, reseña Reuters.

Como se recuerda, el pasado diciembre de 2015 Roberto Rincón y Abraham Shiera fueron arrestados en EEUU e imputados de 18 cargos todos relacionados con corrupción, evasión fiscal y lavado de activos, en una conspiración que movió más de mil millones de dólares y que sería apenas el inicio de una gigantesca investigación que la Fiscalía de este país adelanta con relación a hechos de fraude, corrupción, lavado de activos e incluso supuesto narcotráfico a través del uso del sistema financiero de Pdvsa.

El caso de Rincón y Shiera también arrastró a otros cuatro venezolanos

Moisés Millán, socio de Shiera y tres ex funcionarios de nivel medio de la principal industria nacional, José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Christian Javier Maldonado Barillas, de 39 y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, de 53 años que se declararon culpables por cargos de conspiración para blanquear dinero. Todos asumieron su responsabilidad en los crímenes y conocerán su sentencia en junio próximo.

“Los expertos legales dicen que a los hombres también se les puede ofrecer penas reducidas a cambio de su cooperación en la investigación más amplia que sigue el Departamento de Justicia”, refiere la agencia.

“El Departamento de Justicia ya está persiguiendo el dinero: 51 millones de dólares de cuentas bancarias suizas vinculadas a Rincón y Shiera fue transferido a EE.UU en octubre. El Ministerio de Información de Venezuela, Pdvsa y los abogados de la pareja no respondieron a las solicitudes de comentarios”.


FUENTE El Pitazo

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¡LO DEJARON PELANDO! EE.UU. confiscó $15 millones a enchufado que se enriqueció con Pdvsa

Los rojitos enchufados podrán escapar de la justicia en Venezuela, pero no en EE.UU. La nación norteamericana dio un duro golpe a un empresario que se enriqueció a costilla de Pdvsa.

Abraham Shiera, uno de los integrantes de la red que estafó a Pdvsa más de 1.000 millones de dólares a través de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, el pasado 27 de febrero se declaró culpable de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa). Shiera aceptó su responsabilidad en dos de los seis cargos impuestos: lavado de capitales y corrupción, reseñó un artículo de Fiorella Perfetto para El Pitazo.

El Gobierno de EE.UU., representado en este caso por el fiscal Kenneth Magidson, informó que el monto a confiscar asciende a 15.829.143,67 dólares, moción que no tuvo oposición por parte de la defensa del empresario que tiene casa por cárcel hasta el próximo seis de enero cuando conozca el peso de la pena.

“El acusado reconoce que los ingresos procedentes de los contratos de Pdvsa asociados con el pago de sobornos estaría sujeto a confiscación. El acusado no ofreció toda la información necesaria para calcular la cantidad de dinero personal que sería confiscada en el momento de la firma del acuerdo de culpabilidad. Las partes acordaron, posteriormente, que el importe de la sentencia en dinero se basa en lo que el acusado y sus familiares recibieron por actos corruptos”, dice el documento de la corte.

Además de Abraham Shiera y Roberto Rincón, tres exfuncionarios de la estatal petrolera venezolana y un socio del primero se declararon culpables de lavado de capitales y aceptar sobornos.

Shiera y Rincón fueron detenidos en EE.UU., en diciembre de 2015, en Houston y Miami respectivamente. Ambos fueron acusados de lavado de capitales conseguidos a través de sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener millonarios contratos a favor de sus empresas.

Con información de El Pitazo.
(via Maduradas)

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Abraham Shiera, uno de los integrantes de la red que estafó a Pdvsa más de 1.000 millones de dólares a través de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, el pasado 27 de febrero se declaró culpable de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa). Shiera aceptó su responsabilidad en dos de los seis cargos impuestos: lavado de capitales y corrupción, reseñó un artículo de Fiorella Perfetto para El Pitazo.

El Gobierno de EE.UU., representado en este caso por el fiscal Kenneth Magidson, informó que el monto a confiscar asciende a 15.829.143,67 dólares, moción que no tuvo oposición por parte de la defensa del empresario que tiene casa por cárcel hasta el próximo seis de enero cuando conozca el peso de la pena.

“El acusado reconoce que los ingresos procedentes de los contratos de Pdvsa asociados con el pago de sobornos estaría sujeto a confiscación. El acusado no ofreció toda la información necesaria para calcular la cantidad de dinero personal que sería confiscada en el momento de la firma del acuerdo de culpabilidad. Las partes acordaron, posteriormente, que el importe de la sentencia en dinero se basa en lo que el acusado y sus familiares recibieron por actos corruptos”, dice el documento de la corte.

Además de Abraham Shiera y Roberto Rincón, tres exfuncionarios de la estatal petrolera venezolana y un socio del primero se declararon culpables de lavado de capitales y aceptar sobornos.

Shiera y Rincón fueron detenidos en EE.UU., en diciembre de 2015, en Houston y Miami respectivamente. Ambos fueron acusados de lavado de capitales conseguidos a través de sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener millonarios contratos a favor de sus empresas.

Con información de El Pitazo.
(via Maduradas)

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