¡NIDO DE ALACRANES! Pdvsa usó el Banco Espírito Santo para desviar millones de euros a paraísos fiscales
Por
NotiCensura
:
sábado, marzo 11, 2017
Caracas, 1o de marzo.- Petróleos de Venezuela utilizó el Banco Espírito Santo, entidad bancaria privada portuguesa, para desviar millones de euros provenientes de las operaciones petroleras a paraísos fiscales.
Según revela Jornal Económico, entre 2012 y 2014 se movilizaron 7.800 millones de euros en transferencias entre el Banco Espírito Santo (BES) y el Grupo Espírito Santo (GES), para finalmente ser movilizados a paraísos fiscales. “Los ingresos provenientes de la venta de petróleo y combustible de la petrolera venezolana representan una porción ‘significativa’ de los 7.800 millones de euros en transferencias ocultas que salieron del BES, entre 2012 y 2014, y que, a pesar de haber sido informadas por la institución financiera, no fueron registradas en el sistema de Autoridad Tributaria de Portugal (AT)”, reseña parte del artículo publicado hoy en primera página.
En el caso de Pdvsa -señalado por el expresidente del BES, Ricardo Salgado, como un cliente importante del banco que llegó a tener en la institución depósitos superiores a los 2.000 millones de euros- el destino de las transferencias fue Panamá, una plaza con ventajas fiscales. El monto enviado por no residentes -como el caso de Pdvsa- desde Portugal a Panamá asciende a unos 2.800 millones de euros. “Un apagón del fisco permitió a Pdvsa retirar una fortuna del Banco Espírito Santo en secreto”, refiere la nota.
Tal escándalo fue revelado por una fuente de la administración fiscal al portugués Diario Económico, quien además detalló que 10.000 millones de euros salieron desde Portugal a paraísos fiscales entre 2011 y 2014, y de éste monto casi 80% fue movilizado a través del BES.
Asimismo, la misma fuente aclaró que las transferencias de depósitos que hizo la petrolera venezolana no suponen problemas para el fisco portugués, porque “no están sujetas a impuestos”. Sin embargo, son operaciones que, si bien no son tributadas en Portugal, acabaron por tener un peso “significativo” en el monto total enviado desde la nación lusa a paraísos fiscales.
La negación de Ramírez
El 22 de enero de 2012 el Banco Espírito Santo abrió su primera oficina en Caracas. En un informe realizado por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre irregularidades administrativas en Petróleos de Venezuela se señala un daño patrimonial a la República superior a los 11 mil millones de dólares, todo vinculado al uso indebido del fondo de pensiones de trabajadores, irregularidades en el manejo de los recursos para el mantenimiento de la Refinería de Amuay, perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos con fondos de la petrolera en el Banco Espirito Santo.
El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, negó cualquier vínculo con el BES. “No estoy relacionado con el Banco Espírito Santo, yo no tengo ninguna cuenta en ningún banco, salvo una cuenta en Nueva York porque ahí me paga la Cancillería”, dijo en una oportunidad en el programa Vladimir a la 1 cuando fue increpado por los fondos que se destinaron a la entidad bancaria antes de ser declarada en bancarrota.
“Abrimos cuentas en bancos chinos y europeos, el Banco Espirito Santo estaba entre las primeras entidades financieras del mundo y decidimos colocar el dinero de Pdvsa ahí. Cuando nos enteramos de que el banco entra en crisis, ordenamos transferir todo ese dinero al banco que aprobó la autoridad portuguesa (…) Pdvsa no perdió nada en Espirito Santo y las acusaciones que afirman que yo me quedé con ese dinero son totalmente falsas”, sumó.
Lea otras noticias en NotiCensura
|
¿Qué Opinas? |